19 декабря 2025

Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций

Не указано
Полный день
Обязанности:
  • Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
  • Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
  • Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
  • Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
  • Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств
Требования:
  • Высшее образование экономическое/юридическое;
  • знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
  • умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
  • аналитическое мышление;
  • внимательность, аккуратность;
  • наличие навыков деловой переписки;
  • стрессоустойчивость;
  • умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.
Условия:
  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

* Уточняйте актуальность вакансии на сайте работодателя

Отзывы о компании Металлинвестбанк

16 декабря 2021
Устроился работать операционистом в офис, попал в змеиное логово. Начальница неадекватная, с признаками маниакальной депрессии женщина, постоянно повышала голос на сотрудников, особенно на новеньких, требовала знания программ с первого дня, перебивала, не дослушав, позорила при клиентах, выкрикивала из своего кабинета. В итоге проработал без малого один месяц, далее пришлось уйти, о чем ни капли не жалею. Странно, как такой руководитель находится в центральном офисе в Москве, просто удивительно. Так же, хочу заметить, что у данного банка полностью отсутствуют инструкции по работе в программе, а так же никак не проверяются знания, предоставляют доступ в программу и всё!!! Тестирования редкие и не дающие результата, минимальной проверки знаний. Такой халатности не встречал ни в одном, уважающем свою репутацию, Банке. Коллектив, в свою очередь, оставляет желать лучшего...эмпатия, нет, они т...
Читать весь отзыв
Алексей (Бывший сотрудник)
0
Нет комментариев