Руководитель направления (контроль соблюдения требований 173-ФЗ, FATCA, 340-ФЗ)

Банк «Санкт-Петербург» – один из крупнейших региональных Банков федерального значения с головным офисом в Санкт-Петербурге. Занимает 2 место среди крупных банков России в рейтинге HH.ru. Более 35 лет мы занимаем уверенное положение на рынке, имея репутацию надежного работодателя и партнера.

В нашей команде вам предстоит:

• обеспечивать и контролировать соблюдения требований в части исполнения 173-ФЗ, FATCA, 340-ФЗ, 693-П (CRS);
• разрабатывать и подготавливать технические задания, проводить последующие тестирования для произведения доработок ПО с целью автоматизации процессов и контролей, обновления и обеспечения соответствия процессов требованиям регулирующего законодательства;
• проводить мониторинг и анализ законодательства по направлению деятельности;
• подготавливать и направлять отчетность в уполномоченные органы в соответствии с требованиями регулирующего законодательства

Мы ожидаем, что вы:

• имеете высшее образование;
• уверенный пользователь АБС ЦФТ;
• понимаете принципы проведения идентификации клиентов в части ПОДФТ, а также в целях определения налогового резидентства;
• знаете требования 115-ФЗ, 173-ФЗ, Главы 20.1 НК РФ, FATCA, а также сопутствующих нормативных законодательных документов по направлению деятельности будет преимуществом;
• знаете английский язык

Мы предлагаем:

• достойный уровень заработной платы;
• работу в сильной команде профессионалов, с которой вы будете решать амбициозные задачи на уровне Головного банка;
• ДМС со стоматологией;
• компенсация абонемента в спортзал, бонусы и скидки от компаний-партнеров, льготные условия по продуктам Банка;
• возможности обучения (внешние конференции, профильные курсы, а также доступ к программам Корпоративного университета Банка);
• комфортный офис класса А+, в 10 минутах ходьбы от станции м. Новочеркасская.