23 декабря 2025

Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ

Не указано
Полный день
Обязанности:
  • Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Требования:
  • знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
  • умение работать с большим объемом информации и документов;
  • Высшее образование экономическое/юридическое;
  • Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России № 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
  • Аналитическое мышление;
  • Внимательность, аккуратность;
  • Наличие навыков деловой переписки;
  • Стрессоустойчивость.
Условия:
  • График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

  • Удобный офис ;
  • Шаговая доступность от метро;
  • Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

* Уточняйте актуальность вакансии на сайте работодателя

Отзывы о компании Металлинвестбанк

16 декабря 2021
Устроился работать операционистом в офис, попал в змеиное логово. Начальница неадекватная, с признаками маниакальной депрессии женщина, постоянно повышала голос на сотрудников, особенно на новеньких, требовала знания программ с первого дня, перебивала, не дослушав, позорила при клиентах, выкрикивала из своего кабинета. В итоге проработал без малого один месяц, далее пришлось уйти, о чем ни капли не жалею. Странно, как такой руководитель находится в центральном офисе в Москве, просто удивительно. Так же, хочу заметить, что у данного банка полностью отсутствуют инструкции по работе в программе, а так же никак не проверяются знания, предоставляют доступ в программу и всё!!! Тестирования редкие и не дающие результата, минимальной проверки знаний. Такой халатности не встречал ни в одном, уважающем свою репутацию, Банке. Коллектив, в свою очередь, оставляет желать лучшего...эмпатия, нет, они т...
Читать весь отзыв
Алексей (Бывший сотрудник)
0
Нет комментариев