22 декабря 2025

Главный специалист мониторинга сомнительных операций (ЮЛ)

Не указано
Полный день

Чем предстоит заниматься:

  • Выявлять подозрительные операции клиентов (ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль;
  • Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
  • Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
  • Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
  • Выявлением связанных клиентов.

Наши пожелания:

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

  • Желательно знание АБС ЦФТ;

  • Знание Excel на уровне пользователя;

  • Знание 115-ФЗ и 499-П.

Почему нужно выбрать нас:

  • Мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия;
  • График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45;
  • Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного;
  • Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров;
  • Делаем фокус на своих, поэтому первыми на повышение переводим внутри компании;
  • Вознаграждение, если приведешь друга в команду;
  • BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения).

Ключевые навыки:

  • Работа с юридическими лицами
  • Финансовый анализ

* Уточняйте актуальность вакансии на сайте работодателя

Отзывы о компании ТРАНСКАПИТАЛБАНК

14 мая 2025
1. Рабочее место Опенспейс, в котором еле как помещается весь штат, постоянные перемещения в попытках найти вам просто место, за отработанное время меня перемещали около 4 раз. 2. Отсутствие развития Даже если руководитель видит зоны роста, то абсолютно над ними не работает, всем плевать, каждый занят своим планом и задачами. HR раз в месяц кидают курс с очень скудным интерфейсом и базовой информацией по банковской безопасности. 3. ДМС Вы никогда не запишитесь к стоматологу, потому что клиники, которые работают с данной страховой, битком забиты и ближайшее время может быть через месяц. Также услуги которые доступны в полисе так себе. 4. Место для отдыха На 50 человек мини-кухня 10-15 м2, промолчу, что даже чай и кофе у каждого свой. Во время обеда вы быстро кушаете, чтобы не занимать место и садитесь на рабочее место (только отдыхать на нем нельзя, вы ведь на рабочем месте) либо на улицу...
Читать весь отзыв
Сотрудник
0
Нет комментариев
14 мая 2025
Что можно улучшить 1. Рабочее место Офис, в котором еле как помещается весь штат, постоянные перемещения в попытках найти вам просто место, за отработанное время меня перемещали около 4 раз. 2. Отсутствие развития Даже если руководитель видит зоны роста, то абсолютно над ними не работает, всем плевать, каждый занят своим планом и задачами. HR раз в месяц кидают курс с очень скудным интерфейсом и базовой информацией по банковской безопасности. 3. ДМС Вы никогда не запишетесь к стоматологу, потому что клиники, которые работают с данной страховой, битком забиты, и ближайшее время может быть через месяц. Также услуги, которые доступны в полисе, так себе. 4. Место для отдыха На 50 человек мини-кухня 10−15 м², промолчу, что даже чай и кофе у каждого свой. Во время обеда вы быстро кушаете, чтобы не занимать место, и садитесь на рабочее место (только отдыхать на нем нельзя, вы ведь на рабочем ме...
Читать весь отзыв
Гость
0
Нет комментариев
13 февраля 2025
Отправляла отклик на вакансию специалиста по работе с претензиями. Со мной связался HR Р., провели телефонное интервью, на котором я сразу сообщила, что мне, в случае положительного решения по вакансии, надо будет отработать 2 недели на старой работе, — ответили: не проблема, всё понимаем, таков закон. Прошла несколько этапов собеседования, выполнила тестовое задание, отправила анкету на проверку СБ. Все проверки были пройдены, и Р. у меня спросил, когда я смогу выйти. Я поговорила с руководителем и договорились выйти через неделю, сообщила эту информацию Р., мне сказали ок и прислали список необходимых документов. Ну и всё, я дорабатывала свои дни и с нетерпением ждала, когда я смогу пойти на новую интересную работу. По итогу в один из дней мне звонит Р. и говорит: мы взяли другого кандидата, он смог выйти сразу, а вам, к сожалению, отказываем. Сказать, что я была удивлена, — это ничего...
Читать весь отзыв
Гость
0
Нет комментариев