Эксперт отдела финансового мониторинга

Вакансия Эксперт отдела финансового мониторинга в крупный банк (ТОП-10)

Ваши задачи:

• Осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга.

• Подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов.

• Восстановление/снятие ограничений при необходимости.

• Участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.

• Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ от 3-х лет.

• Опыт работы с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга).

• Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

• Трудоустройство по ТК РФ.

• Белая заработная плата, годовой бонус.

• ДМС (стоматология, госпитализация) с первого рабочего дня.

• Корпоративный ноутбук.